A ação investiga um grupo empresarial de Iguatu por suposta prática de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, fraude à execução e associação criminosa.
Durante o cumprimento de mandados, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Iguatu, foram apreendidos aparelhos celulares, mídias digitais, computadores, documentos, veículos, jóias, além de R$ 2 milhões em espécie na sede da empresa em Iguatu e na residência de um dos investigados.
Além da busca e apreensão de objetos, a ordem judicial determinou a indisponibilidade de mais de 400 lotes imobiliários, nove salas comerciais, nove veículos e dos valores disponíveis nas contas bancárias de sete suspeitos de integrar o grupo criminoso. Foram apreendidos um valor estimado em torno de R$ 10 milhões.